Uma nova abordagem da advocacia criminal

por Bruna Castro O investimento estrangeiro e a arbitragem internacional são fundamentais no direito internacional econômico, mas podem cruzar com o direito penal em diferentes vertentes. Quando os processos de arbitragem envolvem comportamentos criminosos, esses podem ser objeto de investigação e de ações penais em várias jurisdições. Nesse cenário, é necessária uma análise detalhada para garantir que os direitos dos investidores sejam protegidos. Essa integração entre direito internacional, econômico e

O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) foi criado com a promulgação da Lei n. 9.613/98 como uma Unidade de Inteligência Financeira (“UIF”) dotada de certo grau de independência com relação às instâncias investigativas e judiciais, com a finalidade de regulamentar, investigar e sancionar condutas que indicassem a prática de lavagem de ativos. Hoje, o COAF permanece como uma entidade autônoma, porém vinculada ao Banco Centro do Brasil, desde